Financial Institutions

BANCO BPM mantiene una stretta relazione, costante nel tempo, con banche corrispondenti in tutto il mondo.

Fortemente affidato ai propri segmenti di business diversificato, il Gruppo ha relazioni di lungo termine con altre istituzioni finanziarie.

La combinazione qualificata di prodotti e servizi efficienti e specializzati è messa a disposizione delle banche corrispondenti internazionali, come pure alla rete, delle filiali, delle sussidiarie e uffici di rappresentanza.

L’approccio del Correspondent Banking è basato su alcuni punti fondamentali:

  • l’esperienza e la conoscenza dei manager;
  • l’efficienza professionale nella risoluzione di problemi, fornendo flessibilità e risposte veloci;
  • la disponibilità e l’alta qualità del personale di servizio, ben motivato e che condivide valori comuni:
  • lo sviluppo di capacità tecnologiche per soddisfare i bisogni specifici delle banche corrispondenti e dei loro clienti;
  • un team diversificato che parla le principali lingue europee.

Anti-Money Laundering Questionnaire

Per assistere le Banche Corrispondenti nel loro programma di KYC/AML il Banco BPM ha prodotto un questionario (in inglese) adempiendo alle regole ed ai requisiti di “Know Your Customer” e “Due Diligence”.

Clicca qui per accedere alla pagina “Anti-Money Laundering Questionnaire

FATCA

I principali obblighi della normativa statunitense FATCA hanno effetto dal 1 ° luglio 2014 e impongono alle Istituzioni Finanziarie non statunitensi di identificare e classificare la propria clientela secondo specifici criteri e di comunicare alla Amministrazione Finanziaria statunitense determinate informazioni anagrafiche e finanziarie relative ai rapporti detenuti, anche indirettamente, da contribuenti statunitensi.

Banco BPM ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:

FATCA Compliance Status Reporting Model 1 FFI
GIIN TJZ22C.00000.LE.380
LEI 815600E4E6DCD2D25E30
Regulator Banca d’Italia / ECB
Ownership Publicly traded corporation

BPM Spa ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:

FATCA Compliance Status Reporting Model 1 FFI
GIIN TJZ22C.00003.ME.380
LEI 8156008AFB433050E876
Regulator Banca d’Italia / ECB
Ownership Subsidiary of a Publicly Traded Corporation

Banca Aletti ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:

FATCA Compliance Status Reporting Model 1 FFI
GIIN TJZ22C.00004.ME.380
LEI 549300NQ32SRT0NWPB72
Regulator Banca d’Italia / ECB
Ownership Subsidiary of a Publicly Traded Corporation

Banca Akros ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:

FATCA Compliance Status Reporting Model 1 FFI
GIIN TJZ22C.00002.ME.380
LEI 549300GRXFI7D6PNEA68
Regulator Banca d’Italia / ECB
Ownership Subsidiary of a Publicly Traded Corporation

USA Patriot Act

La legge “USA PATRIOT ACT” e le direttive finali emesse dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prescrivono che le banche o i broker-dealer statunitensi debbano ottenere determinate informazioni da ogni banca estera con cui intrattengono conti di corrispondenza.
Come consentito dalla normativa statunitense, Banco BPM, in qualità di capogruppo, ha preparato una Certificazione Globale valida per tutte le società facenti parte del gruppo elencate nel documento.
Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla Certificazione Globale possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: amlfinancialinstitutions@bancopopolare.it

SSI

Vi informiamo che Banco BPM è membro diretto di TARGET e EBA

TERMS & CONDITIONS FOR FOREIGN BANKS